ФНС требует признать банкротом «Комплексные инвестиции» Хотина

Бизнес

МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление столичной инспекции ФНС России № 19, требующей признать банкротом АО «Комплексные инвестиции» Алексея Хотина, бенефициара обанкротившегося банка «Югра», следует из информации в картотеке арбитражных дел.

"ЮТэйр"

ВЭБ подал иск к авиакомпании «Ютэйр» на 208 миллионов рублей

Заявление поступило в суд 15 февраля, к рассмотрению оно пока не принято. Сумма обязательств компании перед бюджетом в карточке дела на данный момент не указана.

Через «Комплексные инвестиции» Хотин погашал обязательства «Югры» перед так называемыми вкладчиками-превышенцами, то есть теми, чьи вклады превышали 1,4 миллиона рублей (максимальная сумма, попадающая под страхование вкладов). Компания выкупала у граждан права требования к банку.

«Комплексные инвестиции» являются также неизменным соответчиком Хотина по заявлениям АСВ о взыскании убытков с контролирующих лиц «Югры». Всего на данный момент в суд подано более 30 таких заявлений на общую сумму порядка 227 миллиардов рублей. По этим заявлениям судом приняты обеспечительные меры. Заморожены, в частности, деньги на счетах ответчиков.

"Здание банка "Траст" в Москве

«Траст» отказался от иска к «Открытие Холдингу»

Согласно опубликованному в январе рейтингу Forbes, «Комплексные инвестиции» вошли в десятку крупнейших российских владельцев недвижимости с ежегодным арендным доходом 190 миллионов долларов.

Следственный комитет России в феврале сообщил, что продолжает расследовать уголовное дело о хищении Хотиным свыше 267 миллиардов рублей у банка «Югра».

Ранее завершилось расследование одного из уголовных дел по статье за растрату. Обвиняемыми являются Хотин, председатель правления банка Дмитрий Шиляев и президент банка Алексей Нефедов, а также директор филиала в Москве Нина Чернова. По версии следствия, Хотин в 2014 году создал организованную группу, в состав которой вошли обвиняемые. С 2014 по 2017 годы они похитили 23,6 миллиарда рублей, выдавая заведомо невозвратные кредиты подконтрольным Хотину юрлицам. Бенефициар «Югры» находится под домашним арестом.

Источник: https://1prime.ru/business/20210216/833048831.html

Оцените статью
Мобильный банк
Добавить комментарий