Россия направила в США документы об уголовном преследовании Лиллевяли

Бизнес

МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Генпрокуратура РФ направила в Интерпол документы об уголовном преследовании задержанного в США совладельца брендов «Довгань», «Смак» и «Красная линия» Германа Лиллевяли для использования их в суде по вопросам миграции. 

Банк "Глобэкс"

Суд приговорил к 3 годам колонии экс-главу банка «Глобэкс»

Ранее адвокат Игорь Зубер, защищающий одного из фигурантов дела о мошенничестве, по которому Лиллевяли в России заочно предъявлено обвинение, сообщил РИА Новости, что Лиллевяли пользовался в СШИ фамилией Хайнманн.

В генпрокуратуре уточнили, что уголовное дело по обвинению Лиллевяли («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере») расследуется сотрудниками следственного управления УВД по СЗАО ГУМВД России по Москве. Нацбюро Интерпола МВД России по поручению Генпрокуратуры в августе объявило его в международный розыск. Интерпол США, в свою очередь, сообщил о задержании Лиллевяли за нарушение сроков пребывания в Штатах «по программе безвизового въезда».

«В этой связи генеральной прокуратурой РФ в НЦБ Интерпола США направлены необходимые процессуальные документы по уголовному делу в отношении указанного лица с целью использования в суде по вопросам миграции», — говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос РИА Новости.

Лиллевяли является основателем и президентом группы компаний GL Financial Group, совладельцем брендов «Довгань», «Смак», «Красная линия» и Cliven.

По данным «Коммерсанта», который ссылается на материалы российского следствия, Лиллевяли в сговоре с сотрудниками основанной им фирмы «Анкор Инвест» якобы заключал договоры с клиентами на крупные суммы, гарантируя, что их стратегия позволит безопасно их приумножить. С 2013 года удалось привлечь инвестиций на сумму более 150 миллионов долларов, однако средства по настоянию руководства GL были выведены в крупнейшую брокерскую площадку США и в Россию уже не вернулись, а затем Лиллевяли сам уехал в Америку, полагает следствие. Среди его клиентов, по данным издания, были известные люди.

Читайте также:

Хозяина сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» объявили в федеральный розыск

Источник: https://1prime.ru/business/20201127/832437866.html

Оцените статью
Мобильный банк
Добавить комментарий